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中国平安保险(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

特殊立刻的:

奇纳河无恙管保(群像)股份有限公司(以下略语“本公司”)董事会及全套服装董事公约公报满意的不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或伟大忽略,又公报满意的的忠诚、个人和协同妨碍的正确和完整性。

公司六度音程届董事会姓次国民大会预告,国民大会于2010年4月16日在深圳福田区福华路星河开展果心大厦419国民大会室聚集,国民大会应由19名董事会围攻列席。,董事会18名围攻,董事会主席李哲教练机付托马明哲教练机担负董事长。,国民大会灵验地行使了19票。。朕的许多的掌管和年长的领袖列席了国民大会。,国民大会适合公司条例的关心规定。,国民大会正当、无效。

国民大会由董事会主席马明哲教练机掌管。,董事会已整整以为。,以下法案以手开票方法经过:

一、下去公司发言保险单变换的检验被以为是

为了缓和法度索赔,器械《贮藏所下去PEOP》的关心规定,高处财务发言的相关性和保安的,答应公司预备发言保险单的变换,它还追踪了2008份财务数据。。发言保险单变换后,该公司的A股和H股财务发言在管保公司中市场占有率。、次要管保公司发言保险单辨别不明显。

发言保险单变换对兼并财务ST的冲锋。

孤独非使失效董事的孤独联想。

厄恩斯特和Huamin青年颁布了发言保险单的特殊报账。

付诸表决水果:19票同意、反0票、弃权0票

二、公司2009年度事情发言的核准

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三、以为经过了《公司2009年度财务决算发言》,答应适用于伙伴大会以为

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四、公司经过了2009年的利润分派设计作品情节。,答应适用于伙伴大会以为

本公司2009年度经审计的奇纳河发言原则决算表兼并净赚为人民币144.82亿元,总公司净赚8亿2800万元人民币。本公司2009年度利润分派以总公司的净赚为作为论据的事实,摘录法定盈余10%。

经过上述的利润分派,在年度未分派利润继后,由于奇纳河发言原则和国际财务发言原则的决算表,主要成分公司条例和对立面条例,确定人民币可分派利润43亿2100万元。

本公司在2009年中期已分派中期股息每股人民币0.15元,人民币11亿200万元。公司拟占总树干的7。,345,053,334岁暮年终股息2009,每股现钞股息0.30元每股,人民币2元,203,516,000.20元,其他未分派利润转变至2010。。

公司非公积金增加股份谋划。

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五、以为经过了《下去续聘安永华明发言师事务所和安永发言师事务所为公司2010年度审计机构的保举信》,答应适用于伙伴大会以为

答应续聘安永华明发言师事务所及安永发言师事务所使分开为公司2010年度境内审计机构及境外审计机构,并答应提请伙伴大会正当理由董事会正当理由公司经纪戏班在悟性好的思索其2009年度手续费的依据确定其2010年度手续费。

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六、2009年度经过公司年度发言(草案),答应适用于伙伴大会以为

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七、2009年度公司管理发言以为经过。

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八、以为经过了《公司2009年度董事会发言》,答应适用于伙伴大会以为

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九、以为经过了《公司由于2009年12月31日业绩公报及2009积年累月报摘要(草底儿)》,答应适用于伙伴大会以为

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十、下去姓届董事会董事攻读学位者的保举信,答应适用于伙伴大会以为

答应保举DavidFried(汤德信)教练机使接替CliveBANNISTER(白乐达)教练机充当公司非使失效董事攻读学位者。DavidFried教练机在公司彻底失败后不能的记录酬谢。。DavidFried教练机的董事供职资历需经本公司伙伴大会和奇纳河管保人的监督管理手续费使分开审批经过后失效。CliveBANNISTER教练机将自DavidFried教练机的董事供职资历失效之日起正式卸任公司非使失效董事。

DavidFried教练机的简历载于本预告附件二。。

孤独非使失效董事的孤独联想。

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十一、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度董事履员工作发言@@@@dayu@@@@的保举信》,答应向伙伴会发言,并适用于发言。

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十二、以为经过了《下去修改@@@@xiaoyu@@@@公司条例@@@@dayu@@@@的保举信》,答应适用于伙伴大会以为

关心公司条例细则,请参阅附件三至t。

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十三岁、董事会的普通正当理由经过了。,按散布、发行及处置不超过公司已发行H股20%的新增H股的保举信》,答应适用于伙伴大会以为

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十五个人组成的橄榄球队世纪、下去聚集伙伴周年纪念日大会的保举信

本公司2009积年累月度伙伴大会预告和国民大会资料将另行颁布。

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十五个人组成的橄榄球队、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度当权派社会妨碍发言@@@@dayu@@@@的保举信》

具体满意的请详见本公司于当天在上海证券买卖税网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

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十六、下去设立任慧传教练机为副总领袖的保举信

答应设立任慧传教练机为公司的副总领袖。。请参阅任慧传教练机在阑尾四说得中肯简历。。

孤独非使失效董事的孤独联想。

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十七、以为经过了《群像2009年度溶解力发言》,并答应申报奇纳河管保人的监督管理手续费

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十八、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度风险评价发言@@@@dayu@@@@的保举信》,并答应申报奇纳河管保人的监督管理手续费

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十九个、以为经过了《下去折叠@@@@xiaoyu@@@@公司年报通信述说伟大事故妨碍作调查规定@@@@dayu@@@@的保举信》

具体满意的请详见本公司于当天在上海证券买卖税网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

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二十、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度财务资源计划与分配额的发言@@@@dayu@@@@的保举信》

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二十一、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度关系买卖情境和关系买卖管理规定使失效情境发言@@@@dayu@@@@的保举信》,答应向伙伴会发言,并适用于发言。

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二十二、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度向内把持评价发言@@@@dayu@@@@的保举信》,并答应申报奇纳河管保人的监督管理手续费

具体满意的请详见本公司于当天在上海证券买卖税网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

付诸表决水果:19票同意、反0票、弃权0票

二十三岁、以为经过了《下去折叠@@@@xiaoyu@@@@公司内部通信用户管理规定@@@@dayu@@@@的保举信》

具体满意的请详见本公司于当天在上海证券买卖税网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

付诸表决水果:19票同意、反0票、弃权0票

二十五个人组成的橄榄球队世纪、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度公司管理发言@@@@dayu@@@@的保举信》,并答应申报奇纳河管保人的监督管理手续费

付诸表决水果:19票同意、反0票、弃权0票

二十五个人组成的橄榄球队、以为经过了《下去以为@@@@xiaoyu@@@@公司2009年度合规工作发言@@@@dayu@@@@的保举信》,并答应申报奇纳河管保人的监督管理手续费

付诸表决水果:19票同意、反0票、弃权0票

第三前述事项六度音程、姓到第十、第十二落第十三岁项保举信须适用于本公司2009年度伙伴大会以为,第十一落第二十每一保举信须向本公司2009年度伙伴大会发言,具体满意的请详见本公司另行颁布的2009年度伙伴大会预告和国民大会资料。

本公报。

奇纳河无恙管保(群像)股份有限公司董事会

2010年4月16日

附件一:

发言保险单变换对兼并财务状况的冲锋

受兼并发言保险单变换冲锋的资产、困境、收益、修剪前后费算术:

 2009年1月1日
(人民币百万元)发言保险单

革新先前

发言保险单变换

冲锋量

发言保险单

变换后

资产   
货币资金52,445(742)51,703
买卖性金融融资65,486(22,532)42,954
价格看涨而买入返售金融融资13,084(10)13,074
应收归功于利钱6,931(496)6,435
应收归功于高昂的4,554(142)4,412
应收归功于分保金额归功于2,7335923,325
再管保和约预备金11,354(6,295)5,059
活期存款83,003(10,913)72,090
固定资产7,641(36)7,605
递延所得税资产7,7673,91211,679
孤独报账资产34,72834,728
对立面452,642(1,142)451,500
资产商量707,640(3,076)704,564
困境   
拉平回购金融融资款41,334(210)41,124
周旋分保金额归功于3,571783,649
周旋抵消款6,222(574)5,648
深信无疑节俭及投资额款6,42076,60983,029
管保和约预备金420,064(99,568)320,496
孤独报账困境34,72834,728
对立面148,560171148,731
困境商量626,17111,234637,405
伙伴权益   
资金公积48,09541148,506
未分派利润16,820(14,626)2,194
对立面伙伴权益一则13,84213,842
总公司伙伴的加标题78,757(14,215)64,542
小半伙伴权益2,712(95)2,617
伙伴权益商量81,469(14,310)67,159
雇用与伙伴权益707,640(3,076)704,564

(下B32版)